Проект Трампа использовался для "отмывания активов"

Интервью с бизнесменами и юристами, участвующими в проекте отеля, гарантируют, что магнат недвижимости выиграл "миллионы долларов, продавая свои имя" через отель "Trump Ocean Club", огромное здание в форме корабля с парусом, обращенное к Тихому океану, открытое самим Трампом в 2011 году и которое, по прогнозам, станет одним из самых высоких небоскребов в Латинской Америке.

"Предоставив разрешение на использование своего имени в отеле "Trump Ocean Club" в 2006 году, Трамп, похоже, закрыл глаза на источник средств покупателей и некоторых конкретных агентов по продажам", - сообщает британская неправительственная организация, специализирующаяся на расследовании международных случаев коррупции, нарушений прав человека и эксплуатации окружающей среды.

В ходе расследования, проведенного в течение девяти месяцев, упоминается отмывание денег от латиноамериканских наркокартелей, а также от элементов российской мафии.

"Важно то, что бизнес Трампа теперь не просто его бизнес, это бизнес президента Соединенных Штатов, и поэтому бизнес нации, и избиратели и граждане имеют право знать" пользуется ли он операциями по отмыванию денег, сказал агентству ЕФЕ Эрик Шорник, один из авторов информации.

По словам Шорника, хотя трудно точно узнать из-за непрозрачности счетов Трампа, предполагается, что президент смог получить 75,4 миллиона долларов от этого бизнеса, по крайней мере, до 2010 года, включая облигации, права на эксплуатацию и другие категории, к чему можно добавить еще несколько миллионов, заработанных с тех пор.

Партнеры обвиняются в судебном порядке за отмывание денег и мошенничество

В докладе упоминаются, в частности, имена преступника из Колумбии Давида Мурсия Гусмана, осужденного в США за отмывание денег от трафика наркотиков и создание финансовой пирамиды в Колумбии, с которой он незаконно получил миллионы долларов.

Сюда же относится и бразилец Александр Вентура Ногейра, партнер Мурсия, который продал около трети из 666 приобретенных номеров во время строительства "Trump Ocean".

Вентура Ногейра также привлечен к ответственности за мошенничество, он сыграл важную роль в коммерциализации проекта с группой агентов по продажам, которые часто направляли свои продажи покупателям российского происхождения и Восточной Европы, и среди тех, кто, по его словам, признал тот же Ногейра, были члены русской мафии.

"Трамп был одним из бенефициаров, так как он получил процент от всех продаж", - отмечает Global Witness, указывая, что информация, раскрытая Трампом после принятия поста президента, показывает, что "он все еще зарабатывал деньги от административного контракта "Ocean Club", когда вступил в должность в январе прошлого года".

НПО признает, что не знает "полной информации о Трампе и агентах продаж и покупателей", но "очень вероятно, что президент имел право получать отчеты о продажах и требовать информацию о покупателях".

Следует обратить внимание…

"Это нужно исследовать, Трамп заработал миллионы благодаря проекту, используя средства латиноамериканских наркокартелей и отмывая активы. Для ответственного бизнесмена было достаточно предупреждений о сомнительности источников финансирования, но, похоже, Трамп не хотел знать", - отмечает Шорник.

Старший советник по вопросам политики "Global Witness" сказал, что его организация уже связалась с командой прокурора Робертом Мюллером и комитетами Сената и Палаты представителей, которые следят за Трампом, чтобы выяснить, должен ли он ответить по закону за отмывание денег.

О Панаме, с правительством которой следователи не связывались, поскольку ни один из ее членов не участвует в этом деле, Шорник сказал, что есть еще возможности отмывать деньги, и это не исключительно панамская проблема, поскольку затрагивает многие другие страны, в том числе, Соединенные Штаты Америки.