Штрафы США агентствам путешествий, нарушившим санкции против Кубы

Казначейство США объявило, что оно наложит штрафы на агентства Expedia, Hotelbeds, Cubasphere за их "очевидные" нарушения Контроля кубинских активов, центральное ядро ​​санкций, регулирующих блокаду Кубы.

Согласно сообщению, Expedia нарушила правило, установленное в 1963 году, которое регулирует отношения между Соединенными Штатами и Кубой. В документе указывается, что нарушения имели место в период между 2011 и 2014 годами, поскольку некоторым иностранным дочерним компаниям Expedia не хватало понимания и знания законов США об экономических санкциях.

Согласно другому бюллетеню, опубликованному министерством, Expedia добровольно обнаружила нарушения в Управлении по контролю иностранных активов Министерства финансов (OFAC).

"В отчете отмечается, что Expedia и ее дочерние предприятия выплатили правительству Соединенных Штатов 325 406 долл. США за "помощь 2221 человеку, некоторые из которых были гражданами Кубы", в организации поездок на Кубу или между Кубой и за пределами Соединенных Штатов.

Гигантское предприятие – организатор онлайн-путешествий - Expedia Group Inc. (Expedia), базирующийся в Белвью, штат Вашингтон, в основном пострадало от этих мер и согласилось выплатить 325 406 долларов правительству Соединенных Штатов, которое обвиняет его в продаже туристических услуг на Кубе, по крайней мере, 2221 человеку в период с 2011 по 2014 год, что является "очевидным" нарушением эмбарго, согласно собственному заявлению Казначейства.

В соглашении между обеими сторонами было отмечено, что Expedia оказывала помощь этим клиентам в поездках или туристических услугах на Кубе или между Кубой и третьими странами, нарушения которых произошли "потому, что некоторым иностранным филиалам Expedia не хватало понимания и знания законов экономических санкций США. "Кроме того, Казначейство подтвердило, что учло, что компания сообщила об этих операциях добровольно, до получения какого-либо уведомления от правительства.

Министерство финансов также объявило о новом соглашении с Hotelbeds USA, дочерней компанией испанской группы Hotelbeds, расположенной во Флориде, которая выплатит 222 705 долларов США, чтобы "ликвидировать возможную гражданскую ответственность за оказание помощи людям недозволенными туристическими услугами, связанными с Кубой".

Правительственное ведомство заверило, что Hotelbeds продавало гостиничные номера и давало конкретные инструкции своим клиентам, чтобы они переводили свои платежи за услуги, связанные с Кубой, на счет в Испании, который затем возмещал деньги.

OFAC также объявил о санкциях в размере 40 320 долларов США против одного работника компании Cubasphere Inc. в Монтеррее, штат Калифорния, за участие в сделках, связанных с 104 клиентами, во время четырех поездок на Кубу в период с декабря 2013 года по февраль 2014.

В этих поездках компания и ее владелец выступали в качестве туроператоров с полным пакетом услуг, который включал планирование маршрутов, питание, транспорт и бронирование в номерах на Карибском острове.

По данным OFAC, компания и вовлеченное лицо продолжали развивать этот вид деятельности даже после того, как были уведомлены, а по возвращении они не предоставили подробностей о поездке официальным лицам и не предъявили квитанцию. При этом первоначальная сумма штрафа составила 112 000 долл. США, из которых 40 320 согласились снизить, поскольку у агентства не было истории нарушений или каких-либо других проблем с OFAC.